УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Бихме искали да Ви уведомим, че на 19.06.2026 г. се проведе общо събрание на акционерите в „ИпоТех Софком“ АД, на което бяха представени 2 577 295 броя акции, представляващи 67,79 % от капитала на Дружеството.
Общото събрание одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и съответните за 2025 г. доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет. Общото събрание освободи членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. и избра регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 г.
ОСА прие решение да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,11 евро на акция (брутен размер), съгласно Документа за допускане на пазар BEAM и Устава на Дружеството, а сумата от 49 165,83 евро да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството.
Общото събрание на акционерите преизбра вписаните към настоящия момент членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат като членове на Съвета на директорите на Дружеството, считано от вписването им в ТРРЮЛНЦ.
Общото събрание на акционерите измени адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е: гр. София, бул. „Витоша“ 164, ниво 2, както и предвид изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, Общото събрание на акционерите взе решение за изменение Устава на Дружеството, като посочените по-долу негови разпоредби придобиват следното съдържание:
а/ Чл. 3: „Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, бул. „Витоша“ 164, ниво 2.“.
б/ Чл. 6, ал. 1 и ал. 2:
„(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 938 870,06 €.
(2) Капиталът на Дружеството е разпределен, както следва:
1. 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 0,51 € и
2. 801 706 (осемстотин една хиляди седемстотин и шест) привилегировани, поименни, безналични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 0,51 €.“
в/ Чл. 7, ал. 3:
„(3) Привилегированите акции на Дружеството предоставят на своите притежатели право на гарантиран, фиксиран дивидент в брутен размер на 0,11 € на годишна база, за срок от 10 години. Посочената сума на дивидента се дължи за пълни календарни години, като за първата и последната година сумата за дължимия дивидент се определя във фиксиран брутен размер, както следва: 0,06 € за годината, в която емисията привилегировани акции е регистрирана в „Централен депозитар“ АД, както и 0,06 € за годината, в която привилегированите акции се конвертират в обикновени акции (тъй като през първата и последната година от срока на емисия няма да е налице пълен 12-месечен период).“
г/ чл. 13, ал. 1: „С този Устав се овластява Съвета на директорите за срок до 5 години, считано от датата на приемане на този Устав, да увеличава капитала на Дружеството до размер, който не надвишава 5 112 918,81 €“.
д/ чл. 30, ал. 2: „Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от приемането на този Устав от Общото събрание на акционерите, да емитира облигации до максимален размер от 10 225 837,62 €, независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.“