УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИпоТех Софком“ АД, което ще се проведе на 09.06.2025 г. от 11:30 ч.източно европейско лятно часово време – EEST, на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, при следния дневен ред:
„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.
Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Точка четвърта: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петър Виденов Виденов, Костадин Сашев Крантев и Ирена Тодорова Иванова, за дейността им през периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.
Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2024 г., в размер на 708 335.17 лв. (седемстотин и осем хиляди триста тридесет и пет лева и седемнадесет стотинки):
1) Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер на 0.21 лв. (двадесет и една стотинки) на акция (брутен размер), съгласно Документа за допускане на пазар BEAM и устава на Дружеството, или сума в общ брутен размер на 168 358.26 лв. (сто шестдесет и осем хиляди триста петдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 90 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и изпълнителният директор са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;
2) Сума от 70 833,52 лв. (седемдесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и петдесет и две стотинки), представляваща 1/10 от реализираната печалба, да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството;
3) Остатъкът от печалбата за 2024 г. да остане като неразпределена печалба.
Точка шеста: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., съгласно предложението, част от материалите към дневния ред.
Точка седма: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими изпълнение на приетите от общото събрание решения, включително за обявяване на актовете и решенията пред Търговския регистър, пазара BEAM и обществеността.“
Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.